答 90年代以降、中國(guó)の司法や稅関、金融などの政府機(jī)関は麻薬犯罪や密輸、暴力団的な性格を持つ組織犯罪、腐敗などの分野でのマネーロンダリング、テロリズムの組織化された融資の取り締まりで一定の効果を収めてきた。だが現(xiàn)在、マネーロンダリング犯罪はより隠蔽的になり、手段も絶えず変化している。主として、合法的な金融システムを利用する、非合法な金融機(jī)関やインターネット、輸出入貿(mào)易を利用する、現(xiàn)金の密輸と投資を利用するなどだ。これらの経済分野での重大なマネーロンダリング行為はある程度、國(guó)の金融と社會(huì)の管理秩序を亂している。 マネーロンダリング犯罪を効果的に防止し、取り締まるために、また國(guó)の経済と金融の安全、正常な経済秩序を擁護(hù)するために、03年に中國(guó)人民銀行をトップに、23の政府機(jī)関で構(gòu)成される「マネーロンダリング防止のための各部（省庁）連合協(xié)議會(huì)」を設(shè)立した。短期間に成果ある立法努力をしたことで、法律や行政法規(guī)、各部の規(guī)則を含む相対的に完備したマネーロンダリング防止のための法制度がほぼ確立された。とくに06年10月には、中國(guó)は「マネーロンダリング防止法」を?qū)徸hして採(cǎi)択しており、マネーロンダリング防止の作業(yè)メカニズム、金融機(jī)関のマネーロンダリング防止義務(wù)などを明確に規(guī)定した。この法律の公布と施行は、犯罪行為に利する資金源とルートを即時(shí)に発見して遮斷する、犯罪による所得を調(diào)査して沒収する、マネーロンダリング犯罪とその関連犯罪を抑制する、犯罪被害者の財(cái)産権を保護(hù)する、法律の尊厳と社會(huì)正義を保護(hù)する、マネーロンダリング防止に関する國(guó)際協(xié)力への參加を円滑にする、中國(guó)の良好な國(guó)際イメージを維持するうえでプラスとなるものだ。 このほか、中國(guó)は立法を通じて金融機(jī)関に対し、それぞれ顧客の身分識(shí)別制度や身分証明書類?取引記録の保存制度、大口取引と疑わしい取引に関する申告制度などを確立して、マネーロンダリング防止の義務(wù)を著実に履行するよう明確に求めた。関連義務(wù)の未履行によってマネーロンダリングが発生した金融機(jī)関に対しては、最高で500萬(wàn)元の罰金を科すか、または営業(yè)停止にするか、営業(yè)許可証を取り消す可能性がある。こうした一連の措置を通じて、マネーロンダリング犯罪の防止と摘発を効果的に行ってきた。 國(guó)內(nèi)のマネーロンダリング犯罪は、國(guó)際的な密輸?麻薬密売などの犯罪と緊密な関係があり、その金額は巨大で、洗浄された資金の大部分が多國(guó)間にまたがって流動(dòng)している。様々な狀況を見ると、１國(guó)の力だけではマネーロンダリング犯罪防止という現(xiàn)実的な需要は全く満たせない。國(guó)際協(xié)力を模索して幅広く參加するために、ここ數(shù)年來(lái)、中國(guó)は関係する國(guó)際組織や國(guó)?地域との間で、マネーロンダリング防止法や法の執(zhí)行、司法、資金調(diào)査、情報(bào)共有、育成?訓(xùn)練などで全面的な交流と協(xié)力を展開している。04年10月にロシア、カザフスタン、タジキスタン、キルギスタン、ベラルーシと共同で創(chuàng)始構(gòu)成國(guó)として「ユーラシアのマネーロンダリング防止とテロリストへの融資摘発グループ」（EAG）を結(jié)成した。05年1月には、世界で最も大きな影響力をもつマネーロンダリング防止國(guó)際組織である「金融活動(dòng)作業(yè)部會(huì)」（略稱FATF）のオブザーバーとなり、當(dāng)初の目標(biāo)通り、07年には正式な加盟國(guó)になる見込みだ。そうなれば、マネーロンダリング防止の分野で責(zé)任を負(fù)う大國(guó)としてのイメージが確立されることになる。 ? 「チャイナネット」2008年3月 ? |
